博财配资平台中伦邀请丨全球反洗钱监管新趋势与合规治理实践研讨会

活动背景

在新一轮全球反洗钱监管周期启动下，国际金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估重塑全球反洗钱合规基准，推动各国在名单管理、风险评估、数据治理等方面持续深化改革；同时，中国新修订的《反洗钱法》正式施行，标志着我国反洗钱监管体系迈入“强实操、高责任”时代。面对监管要求提升，金融机构反洗钱合规工作正经历从“被动应对”向“主动治理”的战略转型。此外，在全球复杂金融环境和跨境制裁风险日益上升的背景下，金融机构需更加关注国际监管协调、合规责任边界及数据可解释性等前沿议题。

本次研讨会将聚焦“全球反洗钱监管新趋势与合规治理实践”主题，分享行业领先机构的实操经验与技术路径，助力金融行业构建更稳健、更智能的反洗钱合规体系。届时，多位来自知名咨询机构、国际合规专业组织与实务一线的专家将出席分享实战经验与前沿洞见，敬请期待。

活动安排

主题

全球反洗钱监管新趋势与合规治理实践研讨会

时间

2025年7月7日（星期一）

13:30-17:30（从签到时间算起）

形式

线下会议

地点

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔30层培训大教室

主办方

中伦律师事务所

主持人

唐梦沅中伦律师事务所区域合伙人

活动议程

时间

议程/嘉宾

13:30-14:20

《反洗钱法》热点内容及金融犯罪风险预防

唐梦沅

14:20-15:10

金融行业反洗钱数据治理难点探讨与解决建议

王嫣然

15:10-15:20

茶歇

15:20-16:10

FATF第五轮互评估变化和趋势

张寅

16:10-17:00

新《反洗钱法》名单监控要求及最佳实践

施添

17:00-17:30

自由交流/活动结束

嘉宾简介

唐梦沅律师

中伦律师事务所区域合伙人

唐梦沅律师长期为数十家头部金融机构与非金融企业提供法律服务，其参与编制了《中小企业合规管理体系有效性评价适用指南》《可持续供应链风险识别与管理》等标准文件，并参与部分法律法规的讨论与意见反馈工作，其为北京市律师协会银行金融委员会委员并具有多项专门资质与兼职任职经历，凭借过往业绩与客户口碑，唐律师持续多年入围LEGALBAND 中国顶级律师排行榜。

王嫣然女士

上海徵悠咨询业务合伙人

王嫣然女士有十余年反洗钱工作经验，曾任职大型外资行总部反洗钱部门及国际性咨询公司，成功协助多家机构迎检，并直接领导实施包括四大行、股份制商业银行、头部支付机构在内的30多项反洗钱管理能力提升项目，类型涵盖了反洗钱内控制度的全面构建、反洗钱数据治理、机器学习和系统设计与实施、洗钱风险管理体系的建立健全等不同模块的反洗钱工作。